The blind spot report: come i team compliance scoprono i rischi ABAC che non vedono

• Perché in tre casi di corruzione internazionale su quattro è coinvolta una terza parte, e cosa significa per i tuoi controlli (OECD Foreign Bribery Report)
• Le quattro condizioni che lasciano il rischio ABAC senza controllo: dati frammentati, la trappola di Excel, l’abitudine mai messa in discussione e una tracciabilità incompleta
• • Il ciclo di revisione dei punti ciechi: una routine trimestrale per individuare, valutare, gestire e adattare
• Cosa insegnano i casi di enforcement più recenti sul costo di un collegamento mancato, incluso il DPA del SFO con Ultra Electronics nel 2026
• Una serie di domande per mettere alla prova la visibilità del tuo programma

Per Chief Compliance Officer, responsabili compliance e owner di programmi ABAC che devono mostrare un processo capace di funzionare nella pratica, e dimostrarlo.

Un punto cieco della compliance è un rischio che l’azienda non riesce a vedere, anche quando il rischio in sé è ben noto. Nasce quando le informazioni su corruzione, terze parti o conflitti di interessi sono frammentate tra sistemi separati: nessuna singola vista rivela lo schema, finché non lo espone una segnalazione o un’autorità.

I punti ciechi più dannosi sono quelli che un programma non ha ancora trovato. Questo report ti dà un metodo ripetibile per trovarli.

• Un’impronta regolatoria europea: costruita sulle scadenze delle direttive UE, con la consapevolezza di come le autorità indagano, non solo di cosa richiedono.
• Un unico ambiente: whistleblowing, terze parti, casi e policy su una sola piattaforma, senza vuoti di tracciabilità tra strumenti separati.
• Difendibilità in sede di indagine: ogni azione con marca temporale e ogni decisione registrata, pronte per il momento in cui un’autorità chiede le prove.
• Supporto di specialisti compliance: implementazione e assistenza continua da parte di persone che lavorano nella compliance.

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