Face à l’accroissement continu des volumes d’alertes et à la pression croissante des régulateurs, des agences de notation et des parties prenantes, les entreprises doivent traiter un nombre toujours plus important de signalements sans compromis sur la qualité, la conformité ni les coûts.
La ligne d’alerte, catalyseur de la standardisation des enquêtes internes est aujourd’hui bien plus qu’un simple canal de remontée : c’est un véritable outil de détection et de contrôle interne. Encore faut-il savoir la piloter efficacement, l’articuler avec les autres canaux de remontée d’information et se doter d’une gouvernance, de moyens et de standards adaptés à la réalité opérationnelle.
Dans le même temps, les fraudes les plus fréquemment signalées – fraude à la note de frais et conflit d’intérêts – nécessitent des techniques d’investigation spécifiques, allant de l’analyse documentaire et comptable à l’eDiscovery et la recherche en sources ouvertes. Leur résolution repose autant sur la maîtrise des outils que sur l’existence d’un cadre normatif interne robuste (procédures opposables, déclarations de conflits d’intérêts, programme anti-fraude) et sur la capacité de l’organisation à se préparer en amont.
Lors de ce webinaire, nos experts partageront leurs retours d’expérience concrets et leurs recommandations opérationnelles pour structurer et professionnaliser votre pratique d’enquêtes internes.
Au programme :
- 1Piloter sa ligne d’alerte sous pression : gouvernance et gestion de la volumétrie : Comment structurer la gouvernance de sa ligne d’alerte, organiser la délégation, articuler les différents canaux de remontée et définir les bons indicateurs pour s’assurer que le dispositif fonctionne. Pourquoi la ligne d’alerte est aussi un outil de détection et de contrôle interne, et comment aller plus loin grâce à une démarche d’investigation readiness.
- 2Enquêter sur les fraudes les plus courantes : notes de frais et conflits d’intérêts : Focus sur les techniques d’investigation les plus pertinentes pour ces deux typologies : analyse documentaire, forensic accounting, OSINT, eDiscovery. L’importance d’un cadre normatif interne solide et d’un programme anti-fraude robuste pour sécuriser les décisions.
- 3Formation, culture et biais : les angles morts de l’investigation : Ne pas sous-estimer la formation des enquêteurs, les biais culturels dans un contexte international, et l’articulation entre ressources internes et externes pour garantir l’efficacité et la conformité des investigations.
