EQS Connect Madrid:
Entre la regulación y la realidad

Asociado Senior | Deloitte

Carlos es abogado en Deloitte Legal, donde actualmente desempeña el rol de Manager dentro del área de Digital Law. Con más de 8 años de experiencia, Carlos es abogado especializado en privacidad, inteligencia artificial y nuevas tecnologías.
Ha asesorado a numerosas entidades privadas —especialmente del sector financiero— en el ámbito de la Privacidad y nuevas tecnologías, en proyectos de adecuación a la actual normativa de protección de datos, asesoramiento continuado, procedimientos administrativos ante la autoridad de control o la gestión integral de brechas de seguridad. En el ámbito formativo, ha participado como instructor en cursos para la obtención de certificado DPO, así como en diversas formaciones dirigidas a órganos de gobierno y otras áreas de las organizaciones. Actualmente participa en varios proyectos de adecuación al Reglamento de IA, en particular en lo que respecta a la gestión corporativa, contratación para el uso y desarrollo de sistemas de IA, y la interacción de esta normativa con la Privacidad y la Propiedad Intelectual.

Compagina su labor profesional con la docencia universitaria en instituciones como UC3M, UFV, UF3, IE, entre otras, en programas de grado y posgrado especializados en nuevas tecnologías.

Global Chief Compliance Officer / DPO / Risk&Governance / Business Compliance Expert / Speaker

Ingrid Matos es una profesional destacada en el ámbito de la ética corporativa y el cumplimiento normativo, con más de 16 años de experiencia internacional en sectores como la construcción, la infraestructura y el retail. 

A lo largo de su carrera, Ingrid ha trabajado en empresas de renombre como QGMI, Alya Construtora, Carrefour, Schahin, Sem Parar y General Electric, desempeñándose en áreas clave como la gestión de riesgos, la implementación de controles internos,la negociación estratégica y la protección de Datos.

Es licenciada en Derecho y posee un MBA por IE Business School. Además, está certificada como CCEP-I (Certified Compliance & Ethics Professional – International) por la Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE) de Estados Unidos, lo que avala su compromiso con los más altos estándares éticos y de cumplimiento. 

Ingrid es reconocida por su capacidad para liderar equipos multidisciplinarios en entornos internacionales, promoviendo una cultura de cumplimiento y ética corporativa en todas las organizaciones en las que ha trabajado.

Management Board Member | EQS 

Desde que se incorporó en 2007, ha liderado la expansión de la compañía en Rusia y Asia, antes de asumir en 2018 la responsabilidad global de ingresos y marketing. Con una amplia experiencia en SaaS de compliance y relaciones con inversores, Marcus aporta perspectiva práctica y visión global a cada discusión.

Ha moderado paneles sobre temas de actualidad como sanciones, protección del denunciante, IA, ESG y ciberseguridad en foros de gran relevancia, incluyendo Legal Market Matters en Frankfurt.

Senior International Compliance Officer | Risk Management | Corporate Governance

Pedro Montoya inició su carrera en la asesoría jurídica de Procter & Gamble y continuó en Construcciones Aeronáuticas (CASA), donde llegó a ser director de la Asesoría Jurídica y secretario del Consejo de Administración. Participó en la privatización de la empresa y su integración en EADS (hoy AIRBUS). Se trasladó a la sede del grupo europeo en Paris en 2001 y asumió la dirección jurídica internacional. En 2008, fue nombrado Airbus Group Chief Compliance Officer, creando la función de Compliance y liderándola durante ocho años. Entre 2015 y 2018 fue secretario general y adjunto al CEO de Airbus España, gestionando la relación con la Administración y reestructurando filiales. Al desvincularse de Airbus, acepta la oferta de IFM para ser director de Compliance y Riesgos en OHL Concesiones (rebautizada ALEATICA) y adaptar la empresa a los requerimientos del DoJ en relación con la FCPA. En 2019, el Consejo de Administración de Ferrovial le nombró Group Chief Compliance and Risk Officer, y le encomendó actualizar ambos sistemas de gestión, acompañando la transformación del grupo en Sociedad Europea de derecho holandés y su posterior cotización en NASDAQ. Actualmente es Partner en Ambar y tesorero de la Junta Directiva del Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC).

Director Compliance & Ethics | EQS

Sabela Pérez García es Directora de Ética y Cumplimiento en EQS y miembro del EQS Center of Excellence, donde contribuye a desarrollar soluciones innovadoras que combinan el conocimiento práctico en cumplimiento normativo con las nuevas tecnologías. Su labor se centra en diseñar y perfeccionar enfoques que hagan que los programas de ética sean más eficaces, adaptables y preparados para los retos del futuro.

Antes de incorporarse a EQS, Sabela trabajó durante ocho años en los equipos de compliance de EMEA y NALA en Rolls-Royce, donde participó en la implantación de controles contra el soborno, procesos de due diligence en derechos humanos, gestión de riesgos de terceros y revisiones de eficacia orientadas a supervisores, incluyendo la exitosa resolución del procedimiento de deferred prosecution en Reino Unido y EE. UU. en 2017. Su experiencia también abarca análisis de nuevas regulaciones, auditorías, formación y campañas de sensibilización de gran impacto, siempre con el objetivo de ayudar a las organizaciones a integrar la integridad en su cultura y adaptarse con confianza a las crecientes exigencias normativas.

Compliance Officer | Grupo Hafesa

Jaime estudió Derecho en la Universidad de Navarra, tiene un Máster en Derecho Penal Económico y un Programa de Compliance por el IE Business School. Así como la certificación CESCOM.

Siempre vinculado al Compliance, trabajó en consultoría, en Ecix Group, destacando la implementación de programas de Compliance a medianas y grandes empresas. Cambió a empresa para trabajar en el área de Ética y Compliance en una multinacional de construcción (QGMI), especializada en proyectos de obra civil en Latinoamérica y África. Cabe mencionar que fue la primera empresa española en certificarse en la ISO 37301. Posteriormente, trabajó como Compliance Officer en una multinacional de logística especializada en el sector moda (Logisfashion), con más de 4000 empleados y 28 centros logísticos en Europa, América y Asia.

Actualmente es Compliance Officer de Grupo Hafesa, un holding multi-energético, que también está en proceso de certificarse en las normas UNE e ISO.