WHITE PAPER
Compliance & Ethics
Puntos ciegos de ABAC: cómo los equipos de compliance detectan riesgos desconocidos de ABAC
Los riesgos de soborno que llegan a un regulador suelen ser bien conocidos por los profesionales y, aun así, siguen siendo invisibles dentro de su propio programa. Este informe le muestra las cuatro condiciones que permiten que el riesgo de ABAC se oculte, y un ciclo de revisión para sacarlo a la luz a tiempo.
RESUMEN
Un punto ciego de compliance es un riesgo que una organización no puede ver, incluso cuando el riesgo en sí es bien conocido. Surge cuando la información sobre soborno, terceros o conflictos de interés está fragmentada en sistemas separados, de modo que ninguna vista única revela el patrón hasta que un incidente o un regulador lo saca a la luz.
Los puntos ciegos más perjudiciales son aquellos que un programa aún no ha detectado. Este informe le ofrece una forma repetible de encontrarlos.
¿Qué encontrarás en este white paper?
- Por qué tres de cada cuatro casos de soborno en el extranjero pasan por un tercero, y qué significa eso para sus controles (OECD Foreign Bribery Report)
- Las cuatro condiciones que permiten que el riesgo de ABAC pase desapercibido: datos fragmentados, la trampa de las hojas de cálculo, la familiaridad no cuestionada y un registro de auditoría limitado
- El ciclo de revisión de puntos ciegos: una rutina trimestral para identificar, medir, gestionar y adaptar
- Lo que muestran las medidas de ejecución recientes sobre el coste de una conexión no detectada, incluido el DPA de Ultra Electronics de 2026 del SFO
- Un conjunto de preguntas para poner a prueba la visibilidad de su propio programa
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