Código LEI. El identificador financiero obligatorio

El Identificador de Entidades Legales (LEI) es un identificador único y estandarizado a nivel mundial de los agentes participantes en mercados financieros. La crisis económica de hace unos años puso al descubierto la dificultad de los bancos y las autoridades reguladoras para identificar según qué redes de empresas, construcciones financieras y contrapartes. El código LEI internacional contrarresta esta situación. El código LEI permite a las autoridades supervisoras identificar más claramente a los socios contratantes, contribuye a una divulgación transparente. Es válido en todo el mundo.

¿Quién necesita un código LEI?

Actualmente, las empresas requieren el código LEI para:

  • participar en el comercio de derivados.
  • inscribir los derivados financieros en un registro de operaciones, algo obligatorio desde la puesta en marcha del artículo 9 del reglamento EMIR (Reglamento sobre la infraestructura del mercado europeo) el 12 de febrero de 2014.
  • completar la notificación directa en los registros nacionales (por ejemplo, las declaraciones de derechos de voto).
  • cumplir con los requisitos de información obligatoria de acorde al artículo 26 de las Regulaciones europeas sobre Mercados de Instrumentos Financieros (MiFIR, MiFID II).

Los grupos clave afectados por la legislación del código LEI son: bancos, instituciones de crédito, compañías de seguros, empresas de servicios de valores y fondos de inversión. También pueden verse afectadas las corporaciones, asociaciones, sociedades mercantiles, joint ventures y comerciantes registrados.

En vista de la creciente regulación de los mercados financieros, se prevé que muchas autoridades e instituciones de todo el mundo pronto adoptarán el código LEI. En consecuencia, muchas contrapartes no financieras que participan en contratos de derivados también deberán obtener y utilizar estos códigos. Actualmente, los particulares y las empresas legalmente dependientes no están obligados a utilizar el código LEI.

Obtenga su código LEI fácilmente con LEI Manager

Deberá solicitar su código LEI en una autoridad oficial emisora de identificadores para entidades legales. Existen menos de cincuenta autoridades emisoras en todo el mundo, y EQS Group es una de ellas. Para que solicitar su código LEI sea fácil, rápido y sensato, hemos desarrollado nuestra solución, LEI Manager. 

A la hora de solicitar su código LEI a través de LEI Manager obtendrá lo siguiente: 

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Rápido, fácil y económico

Con la solución LEI Manager de EQS, solicitar su código LEI solo le costará 49 euros. Garantizamos el procesamiento de solicitudes de código LEI en 24 horas

El proceso de solicitud es sencillo:

  1. Regístrese en www.lei-manager.com
  2. Introduzca los datos de su empresa
  3. Suba un extracto del registro y un poder notarial
  4. Obtenga su código LEI en 24 horas

 

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Sven Schenkluhn
Sven Schenkluhn

Managing Director Compliance Services
+49 89 444 430-131

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